Об участии в мероприятиях Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В рамках Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в период с 24.11.2025 по 28.11.2025 представителем МАРТ принято участие в мероприятиях:

заседании Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам;

совместном заседании рабочих групп по взаимным оценкам и правовым вопросам, по типологиям и противодействию преступности и финансированию терроризма, по техническому содействию;

семинаре для надзорных органов и частного сектора на тему «Применение современных технологий во внутреннем контроле и надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ»;

43-м Пленарном заседании ЕАГ.

Справочно:

ЕАГ – международная межправительственная организация в области противодействия легализации («отмыванию») денег и финансированию терроризма, образована в 2004 году в целях обеспечения эффективного взаимодействия на региональном уровне и интеграции государств – членов ЕАГ в международную систему противодействия в соответствии с общепризнанными международными стандартами в указанной сфере деятельности.

Членами ЕАГ являются 9 стран – Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Основными вопросами в рамках мероприятий Пленарной недели ЕАГ стали:

защита Республикой Беларусь отчета о прогрессе в рамках стандартного мониторинга;

обсуждение мер, принятых странами для подготовки к третьему раунду взаимных оценок;

рассмотрение проектов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, имеющих важное значение для ЕАГ;

рассмотрение отчета сопредседателей Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности;

обсуждение результатов применения Руководства по противодействию использованию виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов в целях финансирования терроризма в Евразийском регионе;

утверждение отдельных документов, необходимых для взаимной оценки, и ряд других вопросов.