4 апреля 2025 г. на площадке МАРТ под председательством заместителя Министра Натальи Василевской состоялось заседание группы по оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, на котором рассмотрена эффективность принимаемых ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» мер по снижению рисков ОД/ФТ, а также проект Отчета об оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности в сфере биржевой торговли.
Анализ рисков ОД/ФТ в поднадзорном секторе свидетельствует о том, что в целом Биржей принимаются необходимые меры ПОД/ФТ: утверждены и выполняются правила внутреннего контроля, определены процедуры управления рисками, осуществляется регистрация подозрительных операций и сведения о них передаются в орган финансового мониторинга.
По итогам рассмотрения степень оценки рисков ОД/ФТ в сфере биржевой торговли признана низкой.
Возврат к списку